Zarząd Senetic Holding S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że uchwałą nr 4 NWZ spółki z dnia 23.02.2023r. uchwalone zostało obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 77.317.984 zł do kwoty 72.617.984,00 zł. Obniżenie kapitału związane jest z podjęciem przez to samo NWZ uchwały nr 3 dotyczącej umorzenia 4 700 000 akcji spółki.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Marcin Białożyt - Prezes Zarządu

Zarząd Spółki pod firmą Senetic Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000581115 zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 23 lutego 2023 roku o godzinie 13:00 oraz 13:30 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Roztoczyńskiego i Joanny Blusz, ul. Mariacka 37/2, Katowice

Pliki do pobrania:
23.02.2023 SHPL NWZ 1 - Ogloszenie.pdf (pobierz)
23.02.2023 SHPL NWZ 1 Projekty Uchwal.pdf (pobierz)
23.02.2023 SHPL NWZ 2 - Ogloszenie.pdf (pobierz)
23.02.2023 SHPL NWZ 2 Projekty Uchwal.pdf (pobierz)

Zarząd Spółki pod firmą Senetic Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000581115 zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 19 lipca 2022 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Roztoczyńskiego i Joanny Blusz

Pliki do pobrania:
19.07.2022 SHPL ZWZ - Projekty Uchwał.pdf (pobierz)
19.07.2022 SHPL ZWZ - Ogłoszenie.pdf (pobierz)

Zarząd Spółki pod firmą Senetic Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000581115 zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w trybie art. 405 §1 k.s.h., które odbyło się 14 lutego 2022 roku o godzinie 13:30 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Roztoczyńskiego, i Joanny Blusz ul. Mariacka 37/2, Katowice.

Pliki do pobrania:
14.02.2022 SHPL NWZ - Projekty Uchwał.pdf (pobierz)

Zarząd Spółki pod firmą Senetic Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000581115 zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 4 sieprnia 2021 o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Roztoczyńskiego i Joanny Blusz, ul. Mariacka 37/2, Katowice

Pliki do pobrania:
04.08.2021 SHPL ZWZ - Projekty Uchwał.pdf (pobierz)
04.08.2021 ZWZ SHPL - Ogłoszenie.pdf (pobierz)

Zarząd Spółki Senetic Holding S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS 0000581115 informuje, iż obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 78.437.984,00 do kwoty 77.317.984,00 zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego w dniu 5.03.2021.

Marcin Białożyt – Prezes Zarządu

Zarząd Senetic Holding S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000581115, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj., przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz składający dokument akcji otrzyma stosowne pokwitowanie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z ww. ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze Wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa wezwań.

Marcin Białożyt – Prezes Zarządu

Zarząd Senetic Holding S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000581115, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj., przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz składający dokument akcji otrzyma stosowne pokwitowanie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z ww. ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze Wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa wezwań.

Marcin Białożyt – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki Senetic Holding S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS 0000581115, informuje, że uchwałą NWZ nr 4 z 17.09.2020 r. dokonano obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 78.437.984,00 zł do kwoty 77.317.984,00 zł, tj. o kwotę 1.120.000,00 zł. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów akcjonariusza.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Marcin Białożyt – Prezes Zarządu

Zarząd Senetic Holding S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000581115, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj., przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz składający dokument akcji otrzyma stosowne pokwitowanie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z ww. ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze Wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa wezwań.

Marcin Białożyt – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki pod firmą Senetic Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000581115 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędą się 17 września 2020 o godzinie 11:00 oraz 11:30 w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 227 w Katowicach.

17.09.2020 NWZ 1 SHPL – Ogłoszenie
17.09.2020 NWZ 1 SHPL – Projekty Uchwał
17.09.2020 NWZ 2 SHPL – Ogłoszenie
17.09.2020 NWZ 2 SHPL – Projekty Uchwał

Zarząd Spółki pod firmą Senetic Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000581115 zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 9 lipca 2020 o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Roztoczyńskiego, ul. Mariacka 37/2, Katowice.

09.07.2020 ZWZ SHPL – Ogłoszenie
09.07.2020 ZWZ SHPL – Projekty uchwał

Porządek obrad (niezrealizowane punkty nr 5-9 WZA z 28.06.2019)

5. Przedstawienie i rozparzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
6. Przedstawienie i rozparzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
   2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
   3. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
   4. Podział zysku za rok obrotowy 2018,
   5. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
   6. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:
Ogólna liczba akcji i głosów w Senetic Holding S.A. wynosi 78.437.984

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozparzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
6. Przedstawienie i rozparzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
   2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
   3. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
   4. Podział zysku za rok obrotowy 2018,
   5. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
   6. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:
Ogólna liczba akcji i głosów w Senetic Holding S.A. wynosi 78.437.984